Kot je razvidno iz uradnega sporočila Europol-a z dne 12. januarja 2023, so v januarju 2023 nemške oblasti prijeleposameznika, ki je bil vpleten v prevare povezane s spletnim trgovanjem. Hkrati so na Cipru izvedli preiskave nadveh lokacijah in zaslišali dve osebi.
V Bolgariji so opravili pogovore z 42 osebami in izvedli preiskave na petih različnih naslovih.
Kriminalna združba, ki je delovala prek klicnih centrov, je zvabila neprevidne žrtve, da vlagajo velike vsote denarja vzavajajoče kriptovalutne sheme, kot je opisano v izjavi Europa.
Stamenković, tožilec specializiran za visokotehnološki kriminal, je opisal zapleteno mrežo operacij, pri čemer je Srbija služila kot osrednje vozlišče, Bolgarija kot specializirana IT enota, Ciper in Izrael pa sta prevzela vodstvenevloge, kar poudarja globalni obseg te operacije.
Prevara je bila zasnovana na zavajanju, naložbenih trikih in manipulaciji s strankami. Med oškodovanimi vlagateljiso se večinoma ujeli državljani iz Hrvaške in Slovenije. Vsi, ki so vlagali sredstva, so verjeli, da pridobivajo delnice inprejemajo dobičke na podlagi nasvetov, ki jih nudijo agenti teh entitet. V resnici pa je bilo vse fiktivno prikazano innamenjeno samo temu, da so pod pretvezo velikih dobičkov, od strank pridobivali dodatna vplačila.
Spodaj si lahko preberete aktualne novice s področja prevar pri spletnem trgovanju.
